国际医学: 第十三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

西安国际医学投资股份有限公司于2025年9月8日召开第十三届董事会第七次会议，会议应到董事9人，实到9人，史今董事长主持会议。会议审议通过以下决议：增选曹建安先生为公司第十三届董事会副董事长；补选曹建安先生为战略决策委员会委员，职工董事付强先生为审计委员会委员；聘任王爱萍女士为公司副总裁；改选公司执行委员会，成员包括董事长史今、副董事长曹建安、总裁刘瑞轩、副总裁孙文国、王爱萍及副总裁兼董事会秘书丁震，史今任执行委员会主席。上述任期均自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。王爱萍女士持有公司股份263,211股，占总股本0.01%，符合任职条件。