建发致新: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，成员均由董事组成。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士的独立董事。战略委员会由余峰任召集人，委员为王文怀、吴胜勇；提名委员会由商沛任召集人，委员为叶佳昌、游兴泉；薪酬与考核委员会由叶佳昌任召集人，委员为叶钦华、余峰；审计委员会由叶钦华任召集人，委员为叶佳昌、余峰。公司第二届董事会第十四次会议审议通过各委员会工作细则，明确人员组成、职责权限、议事规则等。各委员会自设立以来运行正常，委员履职尽责，保障公司规范运作。