建发致新: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度。公司自2017年10月设立以来，股东大会、董事会、监事会均依法规范运行，分别召开11次、19次、16次会议，决策程序和内容符合法律法规及《公司章程》规定。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。独立董事均具备任职资格，参与决策并发表独立意见，发挥监督与咨询作用。监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，履行财务监督、合规监督职责。董事会秘书负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理等工作，保障公司治理有效运行。各项制度运行良好，维护了公司及股东合法权益。