扬州金泉: 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月29日召开，由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。会议审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的99.8504%。逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，包括修订《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同意比例均超99.8%。审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》，同意股份数占比99.8307%。出席本次股东大会的股东或股东代理人共80人，代表股份50,872,400股，占公司总股份的74.9479%。表决程序合法有效，会议决议合法有效。