南模生物: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

上海南方模式生物科技股份有限公司将于2025年9月23日15:00在上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》《关于第四届董事薪酬的议案》及董事会换届选举非独立董事与独立董事的累积投票议案。其中，议案1为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。股权登记日为2025年9月18日，登记时间截至9月19日17:00。现场会议会期半天，费用自理。联系人：刘雯，电话：021-58120591，邮箱：ir@modelorg.com。