国联股份: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

北京国联视讯信息技术股份有限公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会。会议审议三项议案：一是公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过13亿元人民币的综合授信，担保额度不超过13亿元，授权经营管理层签订相关手续，有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内；二是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》，删除监事会专章，完善董事、董事会及专门委员会相关内容，并增加经营范围，包括物联网技术服务、区块链技术、人工智能应用、大数据服务等；三是修订及制定公司部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等九项修订制度及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。会议由董事会召集，董事长刘泉主持。