西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

西宁特殊钢股份有限公司将于2025年9月15日15:00召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议审议事项包括：增加2025年度日常关联交易预计金额；续聘2025年度财务及内控审计机构；取消监事会并修订《公司章程》；修订多项公司治理制度；为公司及董监高购买责任险。其中第3项为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票，第1项涉及关联股东天津建龙钢铁实业有限公司回避表决。登记时间为2025年9月8-9日，地点为公司董事会证券合规部。联系人焦付良，电话0971-5299673。