天普股份: 天普股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-029
宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知。会议召开日期为2025年9月16日14时30分，现场会议地点为公司三楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月10日。会议审议事项包括：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案（特别决议议案）、2025年半年度利润分配方案的议案、修订部分公司治理制度的议案（含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项子议案）、选举冯一东先生为第三届董事会非独立董事的议案（累积投票议案，对中小投资者单独计票）。股东可现场或网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准。会议登记时间至2025年9月16日前工作时间，登记地点为浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号董秘办。联系方式：吴萍燕，电话0574-59973312，传真0574-65332996，邮箱tip@tipnb.com。参会费用自理。