天新药业: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

江西天新药业股份有限公司独立董事专门会议工作制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，董事会秘书负责协助召开。会议讨论审议关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购事项决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可现场或通讯方式召开，提前3天通知，紧急情况除外。会议须二分之一以上独立董事出席，表决实行一人一票，决议须全体独立董事过半数同意。会议应形成书面审核意见和记录，保存至少十年。本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。