天新药业: 董事会议事规则内容摘要

江西天新药业股份有限公司董事会议事规则规定，董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会职权不得授权他人行使。董事会提案由董事长拟定，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议。会议通知应提前十日（定期）或三日（临时）发出，紧急情况可随时通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席，但有限制情形。会议表决实行一人一票，可现场或通讯方式召开并表决。决议须经全体董事过半数赞成通过，关联交易事项关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年以上。本规则经股东会审议通过后生效，为公司章程附件。