美湖股份: 第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，上述报告详见上海证券交易所网站。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，相关公告及修订文件详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体通知详见上海证券交易所网站及指定媒体。所有议案均获同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开程序符合相关规定。