中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过《关于〈公司2025年半年度报告正文及摘要〉的议案》《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。上述议案均获全票通过。其中，《关于聘任会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议。相关公告文件已同日披露于指定媒体。会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。