深圳燃气: 深圳燃气第五届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-034 债券代码：113067 债券简称：燃23转债。深圳燃气第五届董事会第三十六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事14名，实际表决14名，符合规定。会议由董事长王文杰主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于制定公司总裁岗位聘任协议、总裁和副总裁2025年度经营业绩责任书以及调整2023-2025年任期经营业绩责任书的议案》（13票同意，0票反对，0票弃权，阳杰董事回避表决）；审议通过《关于制定公司董事会秘书、财务总监和安全总监2025年度经营业绩责任书以及调整2023-2025年任期经营业绩责任书的议案》；审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》；审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告已由董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站或相关公告。