国新能源: 山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

山西省国新能源股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议由董事长李晓武主持，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过以下议案：一、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；二、《关于公司2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；三、《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》；四、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。上述议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。相关议案已分别经董事会审计委员会或战略委员会审议通过。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。