三江购物: 三江购物第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长陈念慈召集。会议审议通过以下议案：一、审议通过《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要；二、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；三、审议通过《续聘公司2025年度财务审计机构》议案，需提交股东大会审议；四、审议通过《续聘公司2025年度内部控制审计机构》议案，需提交股东大会审议；五、审议通过《取消监事会并修订公司章程》议案，需提交股东大会审议；六、审议通过《修订公司部分内部管理制度》议案，其中多项制度修改需提交股东大会审议；七、审议通过《补选公司独立董事》议案，需提交股东大会审议；八、审议通过《提请召开2025年第一次临时股东大会》议案。所有议案均获全票通过。