永信至诚: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

永信至诚科技集团股份有限公司将于2025年9月15日14时30分召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月15日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月10日。会议审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，其中包含选举张雪峰先生为非独立董事的子议案。该议案实行累积投票制，对中小投资者单独计票。会议由董事会召集，不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决。出席对象包括截至股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。参会股东需于2025年9月12日前完成登记。联系方式：证券事务部张恒，电话010-50866160，邮箱yxzc@integritytech.com.cn。