天普股份: 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）内容摘要

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作及股权管理等职责。其任职需具备专业知识和上交所认可的资格证书，不得存在相关法规禁止的情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书。董事会秘书有权列席相关会议，获取信息，履职受阻时可直接向交易所报告。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司应为其履职提供便利，支持配合其工作。本细则自董事会审议通过之日起生效。