艾森股份: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

江苏艾森半导体材料股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十项制度，并办理工商变更登记。董事会人数拟由7名调整为8名，增选沈鑫为第三届董事会非独立董事。此外，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署协议，终止“艾森集成电路材料制造基地”项目，因项目土地无法满足业务需求，且公司未实际出资，终止不会对公司经营和财务状况产生影响。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。