当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

杭州当虹科技股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消监事会并修订《公司章程》，根据2023年修订的《公司法》及相关规定，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会相关制度，并对《公司章程》中“股东大会”“监事”“监事会”等表述进行调整。议案二为修订、制定公司部分治理制度，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、募集资金管理、独立董事工作制度等11项制度的修订，均需股东大会审批。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月8日在杭州当虹大厦召开。董事会提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜。在议案审议通过前，第三届监事会继续履行职责。