兴图新科: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

武汉兴图新科电子股份有限公司将于2025年9月19日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月19日交易时间段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月12日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》及其子议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等七项议案，其中1.01、1.02、1.03为特别决议议案。登记时间为2025年9月17日，公司不接受电话登记。联系方式：电话027-87179175，传真027-87493199，联系人证券部。