兴图新科: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

武汉兴图新科电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席陈升亮召集和主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，相关制度中涉及监事会的内容不再适用。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。