*ST国化: 国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

国新文化控股股份有限公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度利润分配预案》《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。其中，取消监事会及修订公司章程等议案尚需提交股东大会审议。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事对涉及关联交易的议案回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。