*ST国化: 国新文化控股股份有限公司2025年第一次临时股东会通知内容摘要

国新文化控股股份有限公司将于2025年9月16日14时40分在北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室召开2025年第一次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》及其子议案、《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》。其中议案1为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月9日。登记时间为2025年9月15日，地点为中国文化大厦北侧二层。联系方式：刘爽、马征，电话及传真010-68313202。