圣泉集团: 圣泉集团2025年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

圣泉集团将于2025年9月4日召开第三次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；制定、修订公司部分管理制度；公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件；发行可转换公司债券方案，拟募集资金总额不超过25亿元，用于绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金；制定可转换公司债券持有人会议规则；披露前次募集资金使用情况；制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划；提请股东大会授权董事会全权办理本次可转债发行相关事宜。会议采取现场与网络投票相结合方式召开。