松炀资源: 广东松炀再生资源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-037
广东松炀再生资源股份有限公司于2025年8月29日召开第四届董事会第二十三次会议，会议由董事长王壮加先生召集和主持，以现场结合通讯表决方式举行。应参与表决董事7名，实际参与表决7名，会议召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已于会前经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、公允，具体内容详见上海证券交易所网站。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2025年8月29日