今创集团: 今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度（2025年8月修订）内容摘要

今创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事，委员及召集人由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案，并就薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。薪酬与考核委员会可组织绩效评价，必要时委托第三方进行。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员对所议事项负有保密义务。本制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释。