光峰科技: 董事会战略与ESG委员会工作制度（2025年8月）内容摘要

深圳光峰科技股份有限公司董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议，同时审议ESG战略规划和年度ESG报告，关注ESG相关风险与机遇。委员会由3名或以上董事组成，主任委员由董事长担任。会议由主任委员召集，半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员半数以上通过。委员可亲自或委托他人参会并表决，连续两次缺席且未委托视为不能履职。会议决议以书面形式提交董事会，相关资料保存不少于10年。委员会成员对所议事项负有保密义务，涉及利害关系需回避。本制度经董事会审议通过后生效，未尽事宜按法律法规执行。