辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉履职，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议筹备、信息保密等工作，并作为公司与上海证券交易所的指定联络人。公司应设立董事会办公室，由董事会秘书管理。担任董事会秘书需具备良好职业道德及财务、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的任职禁止情形。董事会秘书空缺时，由董事长或指定人员代行职责。公司解聘董事会秘书应有充足理由，并在一个月内完成解聘。董事会秘书有权了解公司财务经营情况，获取履职所需资料，受到阻挠时可直接向交易所报告。本制度自董事会审议通过之日起生效。