瑞茂通: 瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则（2025年8月修订）明确委员会为董事会下设专业机构，对董事会负责，研究公司长期发展战略及重大投资决策并提出建议。委员会由五名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会任期与董事会一致，成员变动自动失去资格。主要职责包括审核年度经营计划、研究中长期战略、审议重大投融资项目、资本运作、合并分立清算等重大事项，研究ESG战略并提交相关报告，督导事项实施。会议应提前通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录需签名，议案报董事会审定。委员及列席人员负有保密义务。细则解释权归董事会，自董事会审议通过之日起生效。