瑞茂通: 瑞茂通独立董事专门会议制度（2025年8月修订）内容摘要

瑞茂通供应链管理股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，促进独立董事有效履职。独立董事专门会议由全体独立董事参加，不定期召开，由过半数独立董事推举召集人主持。会议应有过半数独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席或书面委托他人代为出席。会议审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等特别职权事项，以及关联交易、承诺变更、公司被收购时董事会决策等重大事项，均需经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议。会议可采用现场或通讯方式召开，表决实行一人一票记名投票。会议决议经全体独立董事签字后生效，会议记录由出席人员签名。公司应为会议提供便利和支持，相关费用由公司承担。独立董事需在年度股东会提交述职报告，披露专门会议工作情况。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。