艾迪精密: 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会议事规则(2025年8月)内容摘要

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率与科学决策水平。公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。董事长由董事会选举产生，主持董事会会议并督促决议执行。董事会设董事会秘书，负责会议筹备、信息披露及股东资料管理。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对董事会决议承担责任，表决时提出异议并记载的可免除责任。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。