曲美家居: 董事会战略委员会工作细则（2025年修订内容摘要

曲美家居集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则经第五届董事会第十七次会议审议批准。战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资、融资、资本运作及资产经营等事项进行研究并提出建议，并组织专家评审及检查实施情况。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会下设工作组负责日常事务。会议每年至少召开一次，可由委员提议召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。委员会提案提交董事会审议，成员负有保密义务。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释。