金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）内容摘要

金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不在公司担任除董事外的其他职务。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件，保障其知情权和工作支持。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告，并对年报编制过程进行监督。制度自股东会通过后生效，原制度废止。