哈铁科技: 哈铁科技2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长郑彦涛主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法。出席会议股东114人，代表表决权74.0824%。会议审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及内部制度的议案》《关于与财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，其中议案1为特别决议获2/3以上通过。会议选举翟祥为第二届董事会非独立董事。中小投资者对议案2、3、4进行了单独计票。关联股东中国铁路哈尔滨局集团有限公司等对议案2回避表决。北京德恒律师事务所见证会议，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。本次会议无被否决议案。