中公高科: 中公高科第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日以现场表决方式召开，会议由董事长程宁主持。应出席董事9人，实际出席8人，非独立董事刘兆磊因公出差，委托杨文静代为出席会议并表决。会议通知及议案已于2025年8月18日以电子邮件形式发出，会议召集、召开和表决程序合法有效。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已获审计委员会审议通过。同时审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选潘宗俊、刘兆磊为战略委员会委员，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。