音飞储存: 音飞储存关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则及治理制度的公告内容摘要

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案。公司将取消监事会和监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时对《公司章程》中股东会、董事会、审计委员会等相关条款进行修订，并相应修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司还拟修订《审计委员会工作细则》《对外投资管理制度》《募集资金使用管理办法》等25项治理制度，部分制度需提交股东大会审议。上述修订尚需股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。