信邦制药: 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告内容摘要

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-028
贵州信邦制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的公告。会议由第九届董事会召集，于2025年9月17日14:30现场召开，网络投票时间为当日。股权登记日为2025年9月11日。会议审议《2025年半年度利润分配预案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等共12项提案。其中提案2.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；提案3.00需逐项表决。会议采取现场书面投票与网络投票相结合方式，同一表决权以第一次有效投票为准。中小投资者表决将单独计票。现场登记时间为2025年9月16日，地点为公司证券部。会议联系方式：陈船，电话0851-88660261，传真0851-88660280，邮箱002390-ir@xinbang.com。