中航高科: 中航高科2025年第一次临时股东会材料内容摘要

中航高科拟召开2025年第一次临时股东会，审议增补高岩为公司董事，修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等议案。主要修订内容包括：删除“监事”“监事会”相关表述，由审计委员会承接其职责；将“股东大会”统一改为“股东会”；完善股东权利、董事义务、独立董事职权、财务资助、关联交易及对外担保等条款。同时，公司拟撤销监事会并废止《监事会议事规则》。上述议案已获董事会或监事会审议通过，提交股东会审议。