*ST星农: *ST星农第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

星光农机股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十二次会议，应出席董事8人，实际参会8人，会议合法有效。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》、增补独立董事及召开2025年第四次临时股东大会的议案。其中，李路先生因个人原因辞去独立董事及相关职务，同意增补叶若慧女士为第五届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。叶若慧女士为会计学博士，现任浙江财经大学会计学院教师，未持有公司股票，与公司不存在关联关系，未受过处罚，符合独立董事任职条件。上述增补独立董事议案尚需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第四次临时股东大会，具体事项详见相关公告。所有议案均获全票通过。