海航控股: 中国银河证券股份有限公司关于海南航空控股股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见内容摘要

根据相关规定，中国银河证券股份有限公司担任海南航空控股股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问，就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响进行了核查。核查结果显示，本次交易完成后，上市公司2025年1-4月备考基本每股收益为0.0005元/股，2024年度备考基本每股收益为-0.0195元/股，每股收益有所提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。

为降低即期回报被摊薄的风险，公司拟采取多项措施提高股东即期回报，包括加强经营管理、提升运营效率，加强协同整合、提高盈利能力，完善公司治理结构等。此外，公司控股股东、全体董事和高级管理人员作出了相关承诺，确保填补回报措施得以切实履行。独立财务顾问认为，本次交易完成后公司每股收益有所提升，相关承诺主体的承诺事项符合相关法律法规要求，有利于保护中小投资者的合法权益。