北大荒: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

黑龙江北大荒农业股份有限公司将于2025年9月19日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9点15分至15点。股权登记日为2025年9月12日。会议审议四个议案：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于取消监事会的议案。前三项为特别决议议案。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股东出席现场会议需提前登记，登记时间为2025年9月17日上午9点30分至下午16点，地点为公司董事会办公室。会议联系方式：电话0451-55195980，传真0451-55195986。出席者交通费、食宿费自理。特此公告。黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会2025年8月28日。