东望时代: 浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-110 浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议通知于2025年8月17日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长吴凯军先生主持，会议召集符合相关法律和公司章程规定。

会议审议通过了三项议案：一是《公司2025年半年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的相关公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议；二是《公司2025年半年度报告全文及摘要》，具体内容详见同日披露的相关报告，该议案经公司第十二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关通知，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2025年8月28日。