新锐股份: 新锐股份第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

苏州新锐合金工具股份有限公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。董事会同意2025年半年度利润分配方案，取消监事会，修订《公司章程》及相关治理制度。会议同意向全资子公司武汉新锐合金工具有限公司增资不超过4,000万元用于募投项目“研发中心建设项目”。拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构。同意公司及控股子公司开展额度不超过7,000万美元的外汇套期保值业务。审议通过公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告，并提请召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。