*ST返利: 返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月26日召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长葛永昌主持，高级管理人员列席。

会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。审计委员会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站上的报告全文及摘要。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度审计费用和聘用条款的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意聘请上会会计师事务所对2025年半年度报告进行审计，并同意相关审计费用及聘用条款。该议案已由审计委员会审议通过并提交董事会审议。

3. 审议通过《公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>半年度执行情况评估报告》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的评估报告。

备查文件包括第十届董事会第十一次会议决议、审计委员会第四次和第五次会议决议。公司所有信息以指定媒体及上海证券交易所网站为准，敬请投资者注意投资风险。