安正时尚: 安正时尚集团股份有限公司内部控制制度内容摘要

安正时尚集团股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定，适用于公司及各子公司。内部控制目标包括保障法律法规落实、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整、防止舞弊等。公司董事会负责制度的制定和执行，内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度涵盖内部环境、目标设定、风险确认与评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等内容。公司不断完善治理结构，明确各部门职责，涵盖销货及收款、采购及付款、存货管理等环节。制度还包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、财务资助和信息披露的内部控制，以及内部控制的检查和披露机制。公司定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，及时提出改进建议。内部控制自我评价报告和会计师事务所的评价意见将在年度报告中披露。