山煤国际: 山煤国际关于修订《公司章程》并取消监事会的公告内容摘要

山煤国际能源集团股份有限公司根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2025年4月修订）等法律法规和规范性文件，于2025年8月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会审议取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

《公司章程》具体修订内容包括：第一条增加了对公司股东、职工和债权人的合法权益保护；第三条增加了公司统一社会信用代码；第八条增加了法定代表人辞任的规定；新增第九条关于法定代表人民事活动的法律后果；第十一条明确了公司党组织的地位和作用；删除了原第十八条发起人出资情况表中的“股本额”一列；第二十条增加了公司为他人取得本公司股份提供财务资助的规定；第二十三条增加了向特定对象发行股份的表述；第二十四条增加了公司可以减少注册资本的表述；第二十六条增加了公司收购本公司股份的方式；第二十九条增加了公司公开发行股份前已发行股份的转让限制；第三十条增加了公司董事、高级管理人员及其近亲属的股票交易限制；第三十三条增加了股东查阅、复制公司章程等材料的权利；第三十四条增加了股东查阅会计账簿、会计凭证的规定；第三十五条增加了股东会、董事会会议召集程序和表决方式瑕疵的处理；新增第三十六条关于股东会、董事会决议不成立的情形；第三十九条增加了股东不得抽回其股本的规定；第五十五条增加了股东会职权的规定；第五十九条增加了审计委员会提议召开临时股东会的情形；第六十条增加了股东会召开方式的规定；第六十一条增加了股东会法律意见书的规定；第六十二条增加了独立董事提议召开临时股东会的规定；第六十五条增加了审计委员会或者股东自行召集股东会的规定；第六十六条增加了董事会配合审计委员会或者股东自行召集股东会的规定；第六十九条增加了股东提出临时提案的权利；第七十一条调整了股东大会通知中股权登记日的规定；第一百一十六条增加了公司党委的职责；第一百一十七条增加了公司党委参与重大问题决策的事项；第一百二十四条增加了公司纪委的职权；第一百二十五条增加了董事任职资格的规定；第一百二十七条增加了董事忠实义务的规定；第一百二十八条增加了董事勤勉义务的规定；第一百三十条增加了董事辞任的规定；第一百三十一条增加了董事辞任后义务的规定；新增第一百三十二条关于解任董事的规定；第一百三十四条增加了董事赔偿责任的规定；第一百三十六条增加了独立董事的职责；第一百三十七条增加了独立董事任职条件的规定；第一百三十八条增加了独立董事独立性的规定；第一百四十一条增加了独立董事职责的规定；第一百四十六条增加了独立董事专门会议的规定；第一百五十条增加了董事会组成的规定；第一百五十一条增加了董事会职权的规定；第一百五十七条增加了董事会会议召开的规定；第一百六十一条增加了董事会审议关联交易的规定；第一百六十二条增加了董事会表决方式的规定；新增第一百六十六条至第一百七十八条关于董事会专门委员会的规定；第一百七十九条增加了总经理的聘任规定；第一百八十一条增加了高级管理人员薪酬的规定；第一百八十三条增加了总经理职权的规定；第一百八十五条增加了总经理工作细则的规定；第一百八十八条增加了高级管理人员聘任合同的规定；新增第一百八十九条关于高级管理人员忠实履行职务的规定；第一百九十一条增加了董事会秘书任职资格的规定；第一百九十四条增加了董事会秘书聘任的规定；第二百条增加了公司分配当年税后利润的规定；第二百零一条增加了公司公积金使用的补充规定；第二百零二条增加了公司利润分配政策的规定；第二百零六条增加了公司股利派发的规定；第二百零七条增加了公司内部审计制度的规定；第二百一十条增加了公司聘用、解聘会计师事务所的规定；第二百一十七条增加了董事会会议通知方式的规定；新增第二百二十二条关于公司合并的规定；第二百二十三条增加了公司合并公告的规定；第二百二十五条增加了公司分立公告的规定；第二百二十七条增加了公司减少注册资本的规定；新增第二百二十八条关于公司弥补亏损的规定；第二百三十二条增加了公司解散公告的规定；第二百三十三条增加了公司修改章程的规定；第二百三十四条增加了公司清算的规定；第二百三十六条增加了清算组公告的规定；第二百三十八条增加了公司破产清算的规定；第二百四十条增加了清算组成员职责的规定；第二百四十六条增加了释义的规定；全文“股东大会”修改为“股东会”，删除或修改涉及“监事”、“监事会”的条款。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。此外，公司根据现行规则进行规范表述，并相应调整条款序号。特此公告。山煤国际能源集团股份有限公司董事会2025年8月27日。