盘龙药业: 关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告内容摘要

陕西盘龙药业集团股份有限公司拟修订《公司章程》及部分治理制度。根据新《公司法》相关规定，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。修订内容涉及公司治理结构、股东会与董事会职权、独立董事职责、审计委员会职能等。同时，公司拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并修订《股东会议事规则》等15项制度。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，监事会将停止履职，监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。