盘龙药业: 2025-034 关于董事会换届选举公告内容摘要

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-034

陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。提名谢晓林、吴杰、谢晓锋、张德柱、黄继林为非独立董事候选人，牛晓峰、王满仓、王鹏为独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。董事会提名委员会对候选人进行了资格审核，确认其具备任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。新一届董事会任期三年，自临时股东大会审议通过之日起计算。在新一届董事会就任前，原董事会将继续履行职责。任海云、焦磊鹏任期届满后不再担任独立董事，张志红任期届满后不再担任董事。公司对上述董事任职期间的工作表示感谢。