三联锻造: 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-053

芜湖三联锻造股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。本次发行募集资金总额为不超过65,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新能源汽车零部件精密加工项目、汽车轻量化锻件生产（一期）项目、精密锻造零部件研发项目、汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目（一期）及补充流动资金。

公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本次发行摊薄即期回报分析的假设前提包括宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化，假设本次发行于2025年12月31日前完成，转股价格为21.49元/股。

公司特别提示，本次发行摊薄即期回报分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。