味知香: 独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）内容摘要

苏州市味知香食品股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

制度规定，独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，会议应定期或不定期召开，提前三天通知全体独立董事。会议可通过现场、视频、电话等方式召开，半数以上独立董事可提议召开临时会议。独立董事原则上应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。

独立董事专门会议负责审议并提交董事会审议的事项包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案等。独立董事行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，也需经专门会议审议。会议记录应按规定制作并保存至少十年，记录内容包括讨论事项基本情况、合法合规性、对公司和中小股东权益的影响等。公司应为独立董事履行职责提供必要支持，确保会议顺利召开。